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江蘇破獲網絡特大傳銷案 3個月20萬人被騙24億

來源：網群國際　　　　瀏覽：次

江蘇新沂警方破獲部督“紅通”網絡特大傳銷案

1919年，意大利裔投機商查爾斯龐齊策劃出著名的“龐氏騙局”，將新投資者資金作為快速盈利付給最初投資人，7個月吸收3萬名投資者1500萬美金，騙局持續(xù)一年，人們方如夢初醒。

2010年5月以來，美商紅通Hootoot商務公司導演新“龐氏騙局”，依托其“紅通660”網站，以純資本投資為名，空手套白狼，發(fā)展人員進行傳銷犯罪活動，涉及全國25個省份20余萬人，涉案金額高達24億元。

日前，江蘇省新沂市公安局經過4個月的細致取證和縝密偵查，一舉破獲該起公安部掛牌督辦的“紅通”網絡特大傳銷案。截止目前，新沂警方已抓獲涉案人員14人，逮捕11人，上網追逃3人。經公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役抓獲200余人。紅通網站在國內的網絡骨干基本被一網打盡。

披上馬甲的“龐氏騙局”

以購買電子股進行純資本運作模式大搞網絡傳銷

2012年4月7日，新沂市公安局網絡警察大隊在工作中發(fā)現(xiàn)，本市有上百人注冊“紅通660”網站會員，該網站大肆宣揚紅通致富之道及相關操作流程，并極力推薦投資該網站名為“古泉” 的電子股。研判發(fā)現(xiàn)，紅通網站并無實質經營活動，只以注冊會員方式發(fā)展下線，會員通過推薦下線購買電子股進行“純資本”運作，以從事網絡傳銷活動。

4月9日，新沂市公安局迅速從網警、經偵等部門抽調精干警力成立專案組，對該紅通網站立案偵查。同時組織技術人員打入紅通網站內部，詳細獲取其經營模式及相關操作流程。調查發(fā)現(xiàn)，紅通會員間流通資金均為會員投入，根本沒有網站以外資金流入。

為避免打草驚蛇，專案組先期進行秘密偵查。4月下旬，紅通網站在新沂境內的主要犯罪嫌疑人史某進入警方視線。偵查人員查獲史某在本市某汽車銷售公司上班，成功將其抓獲。經審查，史某系“新沂紅通第一人”，在紅通網站注冊短短半年，發(fā)展下線數(shù)百人，通過發(fā)展會員、出賣虛擬產品等，非法獲利一百多萬元。

“紅通網絡傳銷，就是‘龐氏騙局’翻新版”，新沂市公安局網警大隊大隊長王文彤告訴記者，就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造特別賺錢的假象進而騙取更多投資。“只不過，紅通網站采用的變相傳銷手段更具欺騙性和隱蔽性。”

張女士是紅通網絡傳銷受害人之一，直到警方找到她調查取證，尚沉浸在“一夜暴富”幻想之中。張女士將其丈夫、公婆和娘家等親人都發(fā)展成下線，但迄今為止，夢想也未曾照進現(xiàn)實。很多受害者如出一轍，對紅通致富深信不疑，最終陷入精心編織的詐騙之局。

一夜暴富的“C計劃”

3個月累計注冊會員20余萬吸金24億元

“低門檻、高收入、小投資、大回報”，“一次投資、終身受益”，“扶助弱勢群體、共建和諧家園、匯聚天下商機、鑄就財富神話”，打開紅通網站，就可看到類似宣傳。然而，這一切不過是施騙者借以吸金的“花衣”。

專案組深入偵查發(fā)現(xiàn)，紅通網站由云某（現(xiàn)居美國）于2011年上半年創(chuàng)立于美國。該團伙由云某指揮領導，另有2至3名網絡工程師，境內一人叫謝某，境外1至2人。創(chuàng)建伊始，云某推出紅通A計劃，即以購買該網站廣告位為幌子，通過介紹他人注冊會員并繳納31元注冊費，推薦人可從中獲得提成。因為不具誘惑力，幾乎無人問津，沒能帶來收益。

眼看“A計劃”無望，該團伙又推出所謂的“B計劃”，即將注冊會員繳納的注冊費提高到110元，上線提成適當調整，但仍以廣告位為幌子，通過在語音聊天室、各類網賺群、投資群中發(fā)布信息，以發(fā)展會員方式從事傳銷活動。但“濤聲依舊”，直到2011年11月份，會員仍然寥寥無幾。

2012年1月，不甘寂寞的云某隆重推出紅通“C計劃”（加入資格從660元至12540元不等），由龐某負責解釋，境外工程師負責具體編程，境內工程師謝某負責完成程序對接。“C計劃”打出時下流行的“云廣告”、“高科技”幌子，并以投資該網站所謂的“只漲不跌”的“古泉”電子股獲取高額收益為誘餌，以后注冊會員注冊費和購買“古泉”的資金，來支付上線獎金和“古泉”提成等，從而給人造成快速賺大錢的假象。

“‘C計劃’推出之后，短短的3個多月，全國累計注冊會員竟暴增至20余萬人，涉案資金24億元。”辦案民警陳波感嘆。

獵手和狡兔的角逐

紅通網站在國內的網絡骨干基本被一網打盡

犯罪嫌疑人在網上留的均為虛擬身份，且在不同區(qū)域，確定真實身份相當艱難。如果警察是獵手，這些虛擬身份的犯罪嫌疑人無異于狡兔，稍有風吹草動便逃之夭夭。網上作戰(zhàn)，機會稍縱即逝。專案組迎難而上，抽絲剝繭，和這群“狡兔”斗智斗勇。

偵查中，辦案民警獲取紅通網站主要負責人“龐總”、“成功導師”、“淘寶”、“胡老大”等的手機號碼。結合前期掌握線索，在上級技術支持下，專案組最終摸清“龐總”真名龐某，“淘寶”真名金某，“成功導師”系郜某夫妻等信息。

5月3日，專案組多路出擊，同時行動，對該案主要犯罪嫌疑人實施抓捕。當日，國內紅通網站創(chuàng)立人之一龐某在河南濮陽落網，郜某夫妻和金某亦相繼歸案。

在趕赴河南抓捕郜某夫妻時，由于連夜驅車趕路、跟蹤追擊和蹲點守候，民警張成軍累倒，被送往附近門診救治。當對講機中傳來“目標出現(xiàn)，準備行動”的訊號時，正在輸液的張成軍伸手便將插在左手上的針管拔了下來，風一樣沖向抓捕現(xiàn)場，和戰(zhàn)友一起將犯罪嫌疑人控制。由于拔針生猛，事后才發(fā)現(xiàn)手上血跡斑斑。

為防止網站關閉，專案組爭分奪秒搜集固定相關電子證據。以注冊會員中發(fā)展下線較多的為目標，偵查人員在5萬多人數(shù)據中鎖定200多人。同一時間，警方對掌握的其他犯罪嫌疑人進行抓捕。

網名“胡老大”的網站客服胡某，戶籍地安徽，卻在江西南昌開戶，且經常往返溫州、金華、廈門等地，專案組根據住宿登記循線追蹤，均先后撲空。最終，民警從網上獲取胡某在福建武夷山的重要線索后，迅速趕赴蹲點守候。5月15日，終將胡某成功抓獲。面對近乎從天而降的民警，胡某感慨“我換了這么多地方，終究沒逃脫天羅地網！”

5月10日，紅通網站境內工程師謝某在深圳歸案。

7月9日，該案被公安部列為掛牌督辦案件；7月13日，公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役，要求涉案各地負責對本地發(fā)展下線逾150人的骨干分子進行查處。紅通網站在國內的網絡骨干基本被一網打盡。

“站街”者的悲哀

90%后注冊會員資金被犯罪團伙及上線占用

通過對犯罪嫌疑人進一步審查深挖，警方徹底揭開了紅通網絡傳銷犯罪的神秘面紗。

該傳銷網站以推出的虛擬紅通幣（H幣）進行資金結算，1H幣=1元，可以在會員間通過網站流通轉讓。現(xiàn)實中，會員間以銀行卡轉帳、匯款等方式進行資金支付。新紅通會員需繳納660元至12540元不等費用購買H幣獲得準入資格。紅通公司從新注冊會員繳費中扣除440H幣。紅通會員按其發(fā)展的下線獲得提成，按照每層每名會員數(shù)分別提成110H幣、70H幣、20H幣、10H幣、5H幣、5H幣（從公司扣除440H幣中獲得）和每層級每名會員每次交易（網站系統(tǒng)對紅通股進行的自動交易）所得收益的1.5%，0.5%，0.25%，0.25%，0.25%，0.25%，提成從下線第一層至第六層止，依層遞減。

為更具誘惑，該網站推出虛擬紅通古泉產品，會員用H幣購買該產品，原始股0.1元每股，只漲不跌。網站系統(tǒng)按計算好的價格將股出售，交易變?yōu)镠幣，會員收入（單位：H幣）=擁有股數(shù)*當前股價。此外，紅通網站還為會員發(fā)放獎金，從公司扣除會員繳費的440H幣中支出，包含平安通道獎、財富通道獎、借力通道獎等七項獎金，以吸引更多會員注冊投錢。

“說到底，就是拆東墻補西墻而已”，辦案民警提醒說，天上不會掉下美味餡餅，一夜暴富只是傳說。

在紅通網絡傳銷中，下線術語名叫“站街”，生動形象。90%的后注冊會員只能靠邊站著，他們投入的資金都被犯罪團伙及其上線占用。真正發(fā)財?shù)闹皇莻麂N金字塔塔尖上的那一小撮。后注冊會員則是“金字塔”底座，底座越大，上層收益越多。無人注冊之時，即是傳銷組織塌陷之日。法制網記者丁國鋒見習記者馬超通訊員王彪何計翠

已有29000條與Hootoot 吸金財富神話古泉龐氏騙局相關的微博參與討論

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